فصل اول: كليات - مدت - سرمايه

ماده1: در اجراي بند (ت) ماده 8 اساسنامه شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب جلسه مورخ 1362/2/22 هيئت مديران، شركت شهرك صنعتي آذربايجان شرقي كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل مي گردد.
ماده2: نوع شركت، شركت سهامي خاص است.
ماده3: شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و باستناد قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران تابع مقررات اين اساسنامه و قانون تجارت مي باشد.
ماده4: مركز اصلي شركت تبريز خيابان ششگلان داش دربند اداره كل صنايع و مدت آن نامحدود است.
ماده5: سرمايه شركت 10.000.000 ريال منقسم به 1000 سهم ده هزار ريالي با نام مي باشد كه تعداد 998 سهم آن متعلق به شركت شهركهاي صنعتي ايران مي باشد و دو سهم ديگر متعلق به دو نفر از اعضائ هيئت مديره شركت خواهد بود. با تعويض مديران، سهام مذكور به مديران جديد منتقل خواهد شد.

فصل دوم: هدف و موضوع

ماده6: هدف و موضوع شركت عبارت است از:

الف) احداث شهرك صنعتي در منطقه آذربايجانشرقي و نيز ايجاد امكانات زيربنايي در شهرك با رعايت مفاد اساسنامه شركت شهركهاي صنعتي ايران.
ب) انجام كليه اموري كه ضمن هماهنگي استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي را در يك روند خود گردان از جهت مالي فراهم نمايد.
پ) انجام كليه اقداماتيكه براي هماهنگي اداره امور شهرك صنعتي از جهت مالي ، فني ، خدماتي و بازرگاني توسط شركت شهركهاي صنعتي مشخص و ابلاغ مي گردد.
ت) تملك زمين براساس قوانين موضوعه و واگذاري عين يا منفعت اراضي مزبور و انتقال قطعي به داوطلبان احداث واحدهاي صنعتي مجاز (انتقال قطعي اراضي موكول به ارائه پروانه بهره برداري است)
ث) در اختيارگيري اعتبارات مصوب در بودجه نواحي صنعتي جهت تامين هزينه هاي سرمايه اي (اوليه) شركت و تامين خدمات عمومي شهرك صنعتي از قبيل: آب، برق، تلفن، فاضلاب، تسطيح اراضي شهرك و ايجاد شبكه راههاي اصلي و فرعي و همچنين ايجاد ساختمانهاي عمومي از قبيل درمانگاه ، مسجد ، مدرسه ، فضاي سبز ، انبار عمومي و غيره.
ج) مشاركت در ساير شركتهايي كه بلحاظ ارائه خدمات مورد نياز متقاضيان و ساير مسائل شهرك لازم تشخيص داده شود.

---

فصل سوم: اركان شركت

•  مجمع عمومي

• هيئت مديره و مديرعامل

• بازرس (حسابرس)

---

وظايف و اختيارات مجمع عمومي :

ماده 8: مجمع عمومي تشكيل مي شود از صاحبان سهام يا نمايندگان آنها. رياست مجمع عمومي بعهده نماينده هيئت مديره شركت شهركهاي صنعتي ايران مي باشد.

ماده 9: وظائف و اختيارات مجمع عمومي

الف) اتخاذ تصميم در رابطه با محل شهرك (انتخاب زمين مورد نياز) در منطقه تصويب شده توسط مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران، از نقطه نظر ضرورتهاي فعلي و اقتصادي.
ب) بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره شركت جهت تملك زمين شهرك.
پ) بررسي و تصويب طرحهاي پيشنهادي هيئت مديره به منظور تحقق موضوع و هدف شركت.
ت) بررسي و تصويب برنامه عمليات و بودجه ساليانه شركت، تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت با توجه به گزارش بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصميم در باره سود و اندوخته هاي شركت.
ث) تصويب آئين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي شركت.
ج) اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارديكه با رعايت مفاد اساسنامه در دستور جلسه گذاشته شده است.
د) انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيئت مديره و عزل و نصب آنها و تعيين حقوق و مزاياي رئيس هيئت مديره و مديرعامل و مديران موظف و حق الزحمه بازرس و حق حضور مديران غير موظف.
ح) انتخاب بازرس (حسابرس).
خ) انتخاب روزنامه كثيرالانتشار آگهي هاي شركت.
س) بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره درباره افزايش يا كاهش سرمايه، انحلال شركت و تغيير مفاد اساسنامه آن در مجمع عمومي فوقالعاده براي ارائه به مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران.
ذ) بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره شركت جهت مشاركت در ساير شركتها.

ماده 10: مجمع عمومي به دعوت رئيس هيئت مديره حداقل سالي دوبار تشكيل مي گردد، يكبار تا آخر تيرماه هرسال براي رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و يكبار در چهارماهه آخر سال براي رسيدگي و تصويب بودجه سال آتي و خط مشي آتي شركت و ساير اموريكه در دستور جلسه قرار داده مي شود. در موارد ضروري شركت شهركهاي صنعتي ايران و همچنين رئيس هيئت مديره و مديرعامل يا بازرس (حسابرس) قانوني شركت مي توانند نسبت به دعوت از مجمع عمومي بطور فوق العاده اقدام نمايند دعوتنامه مجمع عمومي بايد حداقل 10 روز قبل از تشكيل جلسه به كليه سهامداران ابلاغ شود.

ماده 11 : رسميت جلسات مجامع عمومي و اكثريت لازم براي اعتبار مصوبات آن تابع مقررات قانون تجارت ميباشد.
 

وظايف و اختيارات هيئت مديره و مديرعامل:

ماده 12: هيئت مديره از يك نظر رئيس كه سمت مديرعامل را نيز خواهد داشت و دو عضو اصلي و يك عضو علي البدل تشكيل ميگردد رئيس هيئت مديره و مديرعامل به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي ايران توسط وزيرصنايع تعيين مي شود بقيه اعضا اصلي و علي البدل هيئت مديره بنا به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي ايران و تاييد مجمع عمومي شركت تعيين مي شود. مدت تصدي مديران منتخب مجمع عمومي دو سال بوده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا موقعيكه تجديد انتخاب بعمل نيامده در مقام خود خواهند بود.

ماده 13: جلسات هيئت مديره با حضور سه نفر (رئيس و مديرعامل و دو نفر از اعضا) رسميت يافته و تصميمات با اكثريت آرا اتخاذ خواهد شد در غياب هريك از اعضا عضو علي البدل به دعوت رئيس هيئت مديره و مديرعامل در جلسات هيئت مديره شركت خواهد كرد در صورت فوت يا استعفا يا بركناري هريك از اعضا هيئت مديره جانشين او براي بقيه مدت طبق مقررات اين اساسنامه تعيين خواهد شد چنانچه به هر علت هيئت مديره سه جلسه متوالي با حد نصاب لازم تشكيل نگردد. رئيس هيئت مديره و مديرعامل موظف است نسبت به دعوت جلسه مجمع عمومي بطور فوق العاده جهت اتخاذ تصميم اقدام نمايد.

ماده 14: جلسات هيئت مديره حداقل هر پانزده روز يكبار با دعوت رئيس هيئت مديره و مديرعامل تشكيل مي گردد.

ماده 15: هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تصميمات متخذه با ذكر نظريات اقليت در آن ثبت و به امضا حاضرين در جلسه مي رسد.

وظائف و اختيارات هيئت مديره :

ماده 16: هيئت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه و قانون تجارت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت بوده و از جمله داراي وظائف و اختيارات زير است:

الف) اجراي مصوبات مجمع عمومي  
ب) رسيدگي و اظهار نظر و تاييد آئين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي براساس قوانين و مقررات موضوعه و قانو كار جمهوري اسلامي ايران كه از طرف رئيس هيئت مديره و مديرعامل پبيشنهاد مي شود و ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب.
پ) رسيدگي واظهار نظر و تاييد برنامه بودجه سالانه شركت كه از طرف مديرعامل و رئيس هيئت مديره طرح مي شود و ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب.
ت) بررسي و تهيه برنامه هاي لازم جهت ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات شهرك و ارائه برنامه هاي مزبور جهت تصويب به مجمع عمومي.
ث) پيگيري عمليات طراحي و انجام اقدامات اجرايي مربوط به احداث شهرك.
ج) تهيه و تنظيم برنامه هاي لازم براي گسترش كمي و كيفي دامنه خدمات شركت و حصول خودكفايي مالي و ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب.
د) اتخاذ تصميم در ارتباط با انعقاد قراردادهاي لازم براي تحقق اهداف شركت با توجه به بند (پ) فوق.
ح) رسيدگي و تصويب پيشنهادات مديرعامل و رئيس هيئت مديره جهت تملك زمين براي احداث شهرك براساس قوانين موضوعه و ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب.
خ) بررسي و تصويب پيشنهادات رئيس هيئت مديره و مديرعامل در مورد عقد قراردادهاي واگذاري زمين و حق انتفاع از تاسيسات شهرك و انتقال قطعي اراضي شهرك به صاحبان صنايع با توجه به آئين نامه اجرايي قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي.
س) پيشنهاد مشاركت در ساير فعاليتهايي كه تحقق اهداف شركت را تسهيل نمايد به مجمع عمومي شركت جهت تصويب.
ذ) نمايندگي شركت در كليه مراجع قضايي و اداري با حق توكيل غير با رعايت مقررات مربوطه به ارجاع دعاوي و اختلافات شركت به داوري و انتخاب داور و اقدام به سازش با رعايت اصل صدور سي و نه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير مقررات مربوطه.

ماده 17: رئيس هيئت مديره و مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و علاوه بر اختيار عزل و نصب كاركنان و بطور كلي انجام امور داخلي و اداري در حدود بودجه مصوب و آئين نامه ها و مقررات داراي وظائف و اختيارات زير مي باشد:

الف) اجراي تصميمات هيئت مديره با رعايت مقررا ت قانوني.
ب) تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ارائه به هيئت مديره.
ت) تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه و ارائه به هيئت مديره.
ث) تهيه طرح نمودار سازماني شركت و شرح وظائف مربوطه و ارائه به هيئت مديره.
ج) تهيه آئين نامه داخلي و دستورالعمل هاي اجرايي.
چ) بررسي و پيشنهاد نحوه تملك زمين بمنظور ايجاد شهرك صنعتي به هيئت مديره.
ح) رئيس هيئت مديره و مديرعامل مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به هريك از كاركنان شركت با مسئوليت خود واگذار نمايد.

ماده 18: كليه اسناد و اوراق تعهدآور شركت از قبيل چكها و براوات، سفته ها و قراردادها و ساير اوراق تجارتي با امضا رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت مي باشد.

 ماده 19: شركت داراي يك بازرس (حسابرس) خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي براي يكسال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد بازرس (حسابرس) بلامانع است.
 

فصل چهارم : ساير مقررات

ماده 20: سال مالي شركت از اول فروردين هر سال شروع مي شود مگر سال اول كه شروع آن از تاريخ تشكيل شركت خواهد بود.

ماده 21: شركت مكلف است سرمايه اوليه پرداختي دولت را از طريق واگذاري عين يا منفعت اراضي تحت اختيار خود جبران و مسترد نمايد. و همچنين مكلف است پس از آغاز بهره برداري ازتاسيسات زير بنايي شهرك، كليه هزينه هاي مربوط به خدمات و امور جاري شهرك را براساس آئين نامه مصوب، مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي از صاحبان واحدهاي مستقر موجود در شهرك با اشخاصيكه بنحوي از انحا و اراضي مودر نياز براي اجرا طرح خود را تهيه نموده اند دريافت دارد و استفاده از بودجه عمراني يا سرمايه اصلي (اوليه) شركت براي هزينه هاي جاري و نگهداري شهرك پس از آغاز بهره برداري از تاسيسات به هيچ وجه مجاز نخواهد بود.

ماده 22: شركت در موارد مذكور در ماده 199 قانون تجارت با تصويب مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران منحل خواهد شد.

ماده 23: نسبت به موضوعاتي كه در اين اساسنامه و قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران واساسنامه شركت مزبور مقررات خاص وضع نشده قانون تجارت معتبر خواهد بود.

ماده 24: اين اساسنامه در 24 ماده تنظيم و در تاريخ 1362/10/18 به تصويب مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران رسيده و قابل اجرا مي باشد.

---